Dilana Polata un viņas vīrs Engins Polats bija MASAK radarā! Ir apšaubāmi darījumi miljoniem liru vērtībā

Finanšu noziegumu izmeklēšanas pārvalde (MASAK) sāka izmeklēšanu pret Dilanu Polatu un viņas vīru Enginu Polatu, pret kuriem tika izvirzītas daudzas apsūdzības, piemēram, naudas atmazgāšana un nodokļu nemaksāšana. Ziņojumā bija iekļautas daudzas detaļas, jo īpaši apgalvojumi, ka Polata un viņa radinieku uzņēmumus pārvalda viena vienība un ka šajos uzņēmumos varētu notikt naudas atmazgāšana.

Viņa vienmēr ir dienas kārtībā ar saviem ievērojamajiem ierakstiem savā sociālo mediju kontā, bagāto dzīvi un skaistumkopšanas centriem. Dilans PolātsUn partneris Engins Polats, Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK)'no Tas bija viņa radarā. MASAK sāka izmeklēšanu pret slaveno pāri, pret kuru tika izvirzītas daudzas apsūdzības, piemēram, naudas atmazgāšana un nodokļu nemaksāšana.

Dilana Polata un viņas vīrs Engins Polats

Kā liecina MASAK sagatavotais ziņojums, lielākā daļa uzņēmumu, no kuriem ar Polat saistītie uzņēmumi iegādājās preces, bija ar tiem saistītie piegādātāji, un šī Piegādātāji ir uzņēmumi, kas faktiski neiegādājas īstas preces, neiesniedz deklarācijas, kuriem nav darbinieku, nav bankas operāciju, kā arī reģistrē viltotu dokumentu izsniegšanu. atklāts.

Pret Dilanu Polatu un viņas vīru Enginu Polatu sākta izmeklēšana

Darījumi, par kuriem ir lielas aizdomas par krāpšanu 200 miljoni Lai gan tika norādīts, ka tas pārsniedz TL, ieņēmumi tika izņemti skaidrā naudā un skaidrā nauda tika iemaksāta Engin Polat piederošajā uzņēmumā, izmantojot viņa personīgos kontus, un tika iegādāti luksusa transportlīdzekļi un nekustamais īpašums.

Dilans Polāts

MASAK iesniegtajā ziņojumā prokuratūrai tika izvērtēts, ka Engina Polata un viņa sievas Dilanas Polatas bankas, kriptoaktīvu un elektroniskās naudas iestādes darījumi ir jāaptur. Vienlaikus ziņojumā bija ietverti apgalvojumi, ka Polata un viņa radinieku uzņēmumus pārvalda viena iestāde un ka šajos uzņēmumos varētu notikt naudas atmazgāšana.

Tika sagatavots ziņojums par Dilanu Polatu

Kā liecina konstatējumi, lielāko daļu no attiecīgajās uzņēmumos iekasētajām summām skaidrā naudā izņēmuši cilvēki, kuriem ir radniecības un darba attiecības ar Polātu ģimeni. Gandrīz visas skaidras naudas izņemšanas ir veikušas vienas un tās pašas personas tajā pašā dienā vai izmantojot Dilana Polata vīra Engina Polata personīgo bankas kontu. vai skaidrā naudā uz uzņēmuma Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi bankas kontiem, kura vienīgais partneris un vadītājs ir Engins Polats. nodots. Tika apgalvots, ka šādā veidā skaidras naudas iemaksa un izņemšana ir aptuveni 250 miljoni liru.

Engins un Dilans Polāts

Engin Polat un Milda Gayrimenkul Otomotiv uzņēmums iegādājās daudz luksusa transportlīdzekļu un nekustamo īpašumu, Polat Norādīts, ka naudas summas, kas uzkrātas, iemaksājot skaidrā naudā uzņēmuma kontos, tika novirzītas nekustamo transportlīdzekļu iegādei. tika darīts. Saskaņā ar sagatavoto ziņojumu šie piegādātāji faktiski neiegādājas preces, neiesniedz deklarācijas, nav darbinieku, neveic bankas darījumus, Ir iestādes, kurās ir reģistrēti viltotu dokumentu izsniegšanas gadījumi, un kopējais preču skaits, kas iegādātas ar pamatīgām aizdomām par viltojumu, ir vairāk nekā 200 miljoni. norādīts.

SAISTĪTĀS ZIŅAS

Ebru Destana, kura bija ienaidniece ar savu bijušo vīru, beidzās aizbildnības cīņā!